Случаят на Мартин Френкел

Когато служителите Хамбург полицията нахлула в местен хотел, в търсене на световно известния измамник, цялото внимание е паднал върху червенокосата Синди Алисън, а 44-годишен Мартин Франкел, слаб и грозен въпрос, нещо напомня на Vudi Allena, те не са били изобщо интересувам. Междувременно този човек беше автор и изпълнител на една от най-големите и най-сложни измами в американската история. В куфара му намериха пари за 250 хиляди и други 2 милиона диаманта. Но какво е това в сравнение с 200-те милиона души, чиято злоупотреба е обвинен?

Случаят на Мартин Френкел

Мартин е роден през 1954 г. в град Толедо, Илинойс. Баща му беше уважаван съдия. Самият дете показваше таланта си в училище, само че имаше истинска фобия за контрол, което му попречи да завърши колеж. След завършването си, Франкел реши да стане финансист и научил бизнес на фондовите пазари от публикации в бизнес печата. Наоколо, Мартин създаде впечатлението за опитен анализатор, за когото нямаше тайни в пазарните колебания.

Само тук несигурността не му позволи да направи най-голямата сделка. Може би хипноза лечение, скоро не е осъществено, тъй като е трудно да се разчита нерешителен мошеник, provernuvshego машинации на двеста милиона долара. Интересна подробност – Мартин възхищавал Робърт Веско, легендарният спекулант, вместо на инвестиционен фонд на спасението да се изтръгнат от него последните сокове и след това дълго време, за да се скрие.

През 1986 г. Франкел организира собствен инвестиционен фонд, който привлече около един милион. Измамникът лесно влиза в доверието, хората виждат в него не измама, а по-скоро неудобен финансов гений, срамежлив интелектуалец. През 1991 г. фондът се спука, благодарение на работата спътник Мартин Франкел и забрани завинаги провежда операции на фондовия пазар.

Въпреки това, през 1989 г., измама бе организирана от друг фонд на името на някой друг – Фонд Creative Partners. Привлечени от средствата на фонда позволиха да създадат през 1991 г. доверието си Thunor Trust, което се занимава с закупуване на затруднени застрахователни компании.

Първият от тях са били инвестирани около $ 4 милиона, той престава да бъде проблем, но Франкел е получил достъп до ликвидни ценни книжа, които са имали на всяка една организация от този вид, за да се гарантира, че бъдещите плащания на клиенти. Така че компанията “Франклин”, която се оказа първата в списъка на жертвите на измамника на такива резерви, имаше 20 милиона долара.

тези средства се използват за плащания на вложителите на Creative Partners инвестиционен посредник, както и прекратяване на дейността си, а останалите средства за нови застрахователни компании са придобити. Седем години успешна дейност доведоха до факта, че през 1998 г. 48 милиона са придобити от просперираща компания First National Life Insurance с активи от 100 милиона. В резултат на това общата сума на всички активи на Frankel Trust по това време достигна 434 милиона.

Но това не беше достатъчно за Мартин, той реши да разшири своята империя, като привлече католическата църква като патрони. Измамникът вярваше, че никой няма да подозира, че под патронажа на Ватикана е бил измамен фонд за благотворителност. Франклин намали познанието си с известни религиозни фигури, които също обявиха желанието си да дари на нуждите на църквата 50 милиона. В резултат на това Вирджинските острови създадоха благотворителен фонд, наречен след Франсиз от Асизи, чрез който измамникът изпери пари. През 1999 г. надзорните органи започнаха да се интересуват от дейността на застрахователните компании, от сметката, на която парите непрекъснато се прехвърлят, подозрителна картина за това, което се случва, скоро се разкри. Непосредствено осъзнаваше неприличната роля на фонда с религиозен знак.

Докато правителството възстановена пълната картина на измама и унищожаване на хартия, Франкел с две приятелки са избягали в Европа, където е бил арестуван през 1999 година.Там той получи три години затвор и глоба за фалшив паспорт и контрабанда на диаманти и напълно се съгласи с присъдата, страхувайки се от екстрадиция в родината си. Всичките седем застрахователни компании, придобити от Франклин, бяха, разбира се, фалирали.

Измамникът е екстрадиран в Съединените щати, където той се признава за виновен в 24 обвинения. Арестуван е и монсиньор Коладжовани, бивш шеф на Фондация “Франсис”, той и Ватикана бяха обвинени в финансови престъпления. Граждански процес е бил подаден срещу швейцарската банка SCS Alliance, която изразходваше пари за офшорните сметки на Frankel. Специално разследване от Камарата на общините на Конгреса на САЩ постави основната отговорност за инцидента върху органите на отделните държави, които трябваше да регулират застрахователните дейности, и пред които Франкел работи открито в продължение на няколко години. Измамата, според инспекторите, е стигнала досега не само поради талантите на Франклин, но и поради нерешителността и бездействието на съответните държавни органи.

Add a Comment