Най-големите загуби от курсови разлики

За мнозина обменът е място, където можете внезапно да забогатеете, просто трябва да поставите надясно “кон”. Междувременно експертите твърдят, че играенето на фондовите пазари е много рисковано явление. Загубите тук могат да възлизат на повече от един милион долара, докато обикновено те губят не самите играчи, а инвеститори от тези фондове, чиито интереси представляват. По-долу ще ви разкажем за десетте най-големи загуби от курсови разлики. Може би тези истории ще предупреждават някои наивни играчи от лесна печалба.

Ник Лейсън, загуба от 1,3 милиарда долара.

Ник е един от най-известните “ригер” в историята. През 1992 г. Лейсън е само на 28 години, но все по-голямата търговска звезда вече е известна в тесни кръгове. Младият човек имаше късмет, той му позволи да стане дори шеф на оперативния отдел на банковото дело “Банкиране”, представяйки го на Сингапурската международна валутна борса. Действията на Лейсън обаче доведоха до огромна загуба на банката. Ник пусна в независими спекулационни фючърси и опции Nikkei, които дълго време ги криеха в собствената си тайна сметка. Точка на поврат в съдбата на младия талант дойде, когато сложи “късото” на Nikkei. Такива действия причиниха ефект, подобен на земетресение – японският индекс се срина на следващия ден. Лийсън нямаше друг избор освен да се опита да спечели обратно, като в същото време прави все по-рискови залози. Рискуваше, разбира се, от средства на други хора. Такива действия неизбежно водят до още по-големи загуби. Чудно ли е, че доверителната банка “Барингс” обяви през 1995 г. за несъстоятелността си? Финансовата институция, която продължи 230 години, в крайна сметка беше продадена само за 1 паунда – символична цена. Самият Ник Лисон след полета все още е арестуван и е изпратен в затвора в Сингапур, където е прекарал 4 години. Човекът е освободен през 1999 г., след като здравето му е разтърсено. Като цяло бившият търговец стана автор на най-продавания “Агресивен търговец”, в който дори беше заснет филм. Едва тогава авторът заплати всички такси на кредиторите на банката. Сега Ник Лейсън дава лекция, получавайки възнаграждения от не по-малко от 100 хиляди долара. Бизнесмените са готови да платят 300 долара, за да слушат легендарния финансов измамник.

Джон Руснак, загуба от 691 милиона долара. Американският клон на най-голямата банка на Ирландия, Allied Irish Bank, през 1993 г. наема Джон Руснак на работа. Този валутен търговец, Allfirst Financial, започва да прави много рискови операции с японската йена. Разбира се, Руснак трябваше да играе двойна игра. Самият той беше тих, незабележим семеен мъж. Но за работата му Джон трябваше да използва фалшиви имена и документи. Това му помогна да се скрие от партньорите, внасяйки финансови загуби, особено за японската йена. През 1997 г. загубите на Руснак възлизат на 29,1 милиона, но апетитите нарастват, а през 2001 г. Джон вече е загубил 300 милиона. Руснак нямаше какво да крие загубите си, а също така измисли и докладва, което оптимистично заяви, че банката продължава да печели. В резултат на това изобретателният търговец за “успешните” операции получи бонус от $ 433 хиляди долара. Последната слама беше загубата от 300 хил. Долара при транзакции с опции. По това време общата загуба възлиза на 691 милиона. Руснак бе осъден на лишаване от свобода за 7,5 години и съдът го осъди да заплати цялата сума, изгубена от банката в резултат на измама. ФБР нарече измамата на Руснак “най-голямото банково фалшифициране в САЩ през последното десетилетие”.

Ясуо Хаманака, загуба от 2,6 милиарда долара.

Ясуо Хаманака получи прякори “г-н Мед” и “г-н 5% за сметка” за своята дейност. Работил е като търговец на японската компания Sumitomo Corporation. Специализирала е търговия с мед, като е един от най-големите доставчици на едро в страната. Сам Хаманака впоследствие заявява, че на определен етап от кариерата си, всички сделки, които е извършил, възлизат на 5% от световните операции с този метал.Ясуо беше средно време мениджър на офиса – той трябваше да работи във влака, споделяше стените на офиса с деветнадесет същите като служителите си. Само тук японците обичат да остават на работа от дълго време. Хаманака провеждал финансовите си манипулации от 1986 до 1996 г., мащабът им показва, че едва ли е действал самостоятелно. Най-вероятно имаше участие в мащабна конспирация, която позволи да се променят нивата на котировки. Хаманака купува медни договори, като по този начин организира изкуствено вълнение и високи цени. Измамата е разкрита през 1996 г., измамникът е осъден на 8 години затвор. Разследването установи, че измамникът е ангажиран и с подправянето на подписите на други търговци, като по този начин крие загубите си. Когато пазарът научи за трикове на Ясуо, цените на медта в световен мащаб спаднаха с 15%! В резултат на това японците напуснаха седем от осем години и вече са на свобода.

Liu Chi-Bin, приблизителна загуба от 1 милиард долара. И този търговец беше ангажиран с метали. Според някои доклади той е работил в Бюрото за държавни резерви в Република Китай. Славата на Чи-Бин донесе големия си залог върху падането на медните котировки на Лондонската метална борса (LME). Китайците решиха да купят 200 хил. Тона мед, което надвишава запасите от цялата фондова борса и е сравнима с общите запаси от мед в страната. Това намерение значително променя растежа на металните котировки. Небостъргачът трябваше само да напусне Англия набързо, без да изпълни задълженията си по договорите. Положението се успокои само благодарение на китайските власти, които набързо започнаха да намаляват котировките си. Те постигнаха това, като съобщиха на инвеститорите за обема на държавните резерви 5 пъти повече от преди това. В същото време властите по всякакъв начин отказаха връзката си с Чибин. Той твърди, че е действал на свой риск и затова самият той трябва да носи отговорност за всички загуби. Експертите също така смятат, че рязкото покачване на цените на медните фючърси може да се използва от онези, които стояха зад търговеца. Те бяха тези, които можеха да спечелят максимална печалба от вълнението на вълнението. Китай крие всички данни, свързани с Лиу Чи Бин, така че щетите могат да бъдат оценени приблизително. А местонахождението на измамника все още не е известно.

Брайън Хънтър, загуба от 6,5 милиарда долара. Канадският Брайън Хънтър е ръководил търговеца в хедж фонда Amaranth Advisors. Човекът реши да играе за повишаване на цената на природния газ. През 2005 г. ураганите Рита и Катрина неочаквано попаднаха в Америка, в резултат на което фючърсите за синьо гориво скочиха в цената три пъти! Това позволи на Хънтър дори да влезе в престижния рейтинг на най-почтените търговци през март 2006 г., като заема 29 линии. Само скоро заплахата от урагани значително се понижи и неправилната оценка на пазара от страна на Хънтър донесе на съветниците на Амарант загуби от 6 милиарда! Компанията уволнява губещ търговец. По-късно властите проведоха разследвания, които в крайна сметка установиха вината на търговеца, който несправедливо се опита да повлияе на пазарните цени на горивото. В резултат на това Хънтър получи награда от 30 милиона долара. Опитите му да организират своя фонд за извършване на бизнес бяха спряни от властите, които забраняваха на съмнителен играч да се яви на фондовите борси.

Джером Кервиел, загуба от 7,1 милиарда долара.

На 26 януари 2008 г. финансовата полиция в Париж задържа човек, който малко преди това е свалил световните пазари. Той е търговец на голямата банка на Европа “Société Générale” Jerome Kerviel. Причината за ареста е изчезването на 7 милиарда долара от сметките на банката! Кервиел започва работа в банката от 2000 г., веднага след като завършва университета. Две години по-късно той е асистент на търговец, а от 2004 г. вече е започнал да провежда своя собствена поръчка. Непознатият играч се занимаваше с фючърси на европейските борсови индекси, просто трябваше да предскаже с прости инструменти дали те ще се изкачат нагоре или надолу. Нивото на търговеца не беше толкова високо, че да направи рискови или високи залози.Но Джером се научи да мами контролната система, като създава фиктивни сделки. Системата, разработена от Кервиел, позволи да се правят залози от 50-75 милиарда евро, което значително надвишава собствения капитал на банката и бюджетния дефицит на цялата Франция. Измамите бяха открити на 18 януари 2008 г. Управлението на банката на загуба се опита да затвори всички позиции, но това предизвика паника на всички световни пазари. Експерти, след като проучиха материалите по случая, стигнаха до извода, че Джером действа със съгласието на своето ръководство. В резултат на това в съдилищата на Париж се провеждат два дела, според една от тях банката обвинява търговеца си за измама, а от друга страна анонимният клиент “Société Générale” вече е действал срещу търговеца. Най-ужасното нещо в тази история е, че Кервиел дори не се опитва да печели пари лично. Той просто арогантно се опита да построи кариера, рискувайки парите на други хора.

Джон Мериуетер, загуба от 5,8 милиарда долара.

До 1994 г. Джон Мериуетер вече е опитен търговец, който се занимава основно с облигации. През 80-те години той успя да спечели милиони за братя “Саломон”. Въпреки това, машинациите на един от подчинените на Йоан доведоха до оставката му. Търговецът замисли план за грандиозно отмъщение. За тази цел през 1994 г. създаде собствения си дългосрочен хедж фонд за управление на капитала (LTCM), чиито активи надвишиха 1,3 млрд. Евро. Меривезер успя да привлече най-добрите търговци Salomon Brothers. Сред учредителите беше буквата от Федералния резерв и легендарният теоретик на обменния бизнес Myron Scholes. Merivezer привлече клиента, разказвайки за пазарната стратегия, която ще намали риска почти до нула. Резултатите от фонда наистина впечатлиха – 20% от печалбите през 1994 г., 43% през 1995 г. и 41% през 1996 г. През пролетта на 1998 г. фондът косвено контролира около 5% от световния пазар. През същата година Meriweather разчиташе на стабилизирането на руския пазар, като пое дълбоко задължение към Русия. Обаче скоро страната ни обяви мораториум върху изплащането на външни дългове, последван от неизпълнение, което беше първата стъпка в разпадането на мощен фонд. За да предотврати поглъщането на други компании от финансовата криза, администрацията на САЩ предостави на LTCM заем от 3,65 млрд. Долара. В резултат на това дружеството изплати всичките си кредитори, като най-накрая приключи през 2000 г. Меривезер беше разрушен от прекомерната романическа вяра в законите на пазара и в йерархията на структурите на властта. Всъщност се оказа, че икономическите и политическите интриги могат да доведат до огромна държава, която не изпълнява задълженията си, без никакви предпоставки за това.

Юлиан Робъртсън, загуба от 17 милиарда долара. Ако по-рано Джулиан беше сред най-големите инвеститори, днес той е най-големият губещ. През 1980 г. Робъртсън откри своя хедж фонд Тигър Мениджмънт. В продължение на 10 години 8 милиона инвестиции в него са се превърнали в 8 милиарда. Минималният принос е бил 5 милиона. Робъртсън най-успешно избра къде да инвестира. Личният му годишен доход е от 300 до 400 милиона долара! Но с началото на 90-те Юлиан започва постепенно да губи сцеплението си, той е преследван от неуспехи. През 1996 г. Робъртсън губи 200 млн. Долара в сделка със САЩ, две години по-късно фондът най-накрая падна в разпад поради фатално неуспешния мач срещу японската йена и разтърсващия балон на високотехнологичните компании. Джулиан предпочита да инвестира в най-обещаващите си действия в рамките на стратегиите си. Фондацията Тигър започна да претърпява материални загуби, а активите й намаляват до 6 милиарда. В резултат на това през 2000 г. бе решено да се затворят всички инвестиционни дружества, като се върне останалият капитал на инвеститорите. Същият Робъртсън напусна Уол Стрийт.

Петър Йънг, загуба от 400 милиона долара.

Петър Йънг работи за Morgan Grenfell Asset Management като мениджър на фондове. По-късно компанията е придобита от Deutsche Bank.През 1996 г. Петър веднага беше уволнен от компанията, след като бе открито, че неговият фонд “Европейски тръст за растеж” работи със сериозни нарушения. Разследването разкри, че Янг тайно е създал няколко фиктивни компании, които са реализирали варианти с акции в негови интереси. Млади причини загуби от 400 милиона, след което предпочиташе да избяга от правосъдието. Две години по-късно бившият инвеститор бе забелязан близо до Лондон, облечен в износени женски дрехи. Янг беше обвинен в организирането на измамна схема. Но по време на процеса Питър се облече в женски дрехи и каза, че сега трябва да бъде наречен изключително, като Елизабет. Съдиите разумно оспориха здравия разум на обвиняемия. С течение на времето се оказало, че Млад дори се е наранявал няколко пъти. Делото е окончателно затворено, тъй като главният обвиняем е открит луд.

Hunt братя, загуба от най-малко 550 милиона долара. Между 1979 и 1980 г. Нелсън Бънкър и Уилям Хърбърт Хънт купуват повече от 100 милиона унции сребърни кюлчета. Наследството на баща им, милиардер от Тексас, на 6 милиарда, им позволи да водят такава игра. Това позволи да се свали цената на среброто до 50 долара за унция. До 1979 г. братята заедно с кралете на Саудитска Арабия контролират една трета от световния пазар на сребро. През януари 1980 г. започва първата вълна от падащи котировки и 27 март, дори и прякор “сребърен четвъртък” за бързо падане. След разпадането братята бяха принудени да продадат 59 милиона унции. Ако по-рано платиха 1,75 млрд. Евро, сега те са спасили само 1,2. Така загубите възлизат най-малко на половин милиард. Но братята продължават да действат по същия начин, накрая фалирали през 1988 г. На двора вече бяха в метрото. В допълнение, властите установиха, че Ханти се е опитал да играе нечестна игра, в резултат на това Нелсън бе глобен с 10 милиона за опитите си да контролира цените на металите.

Add a Comment