Измама Марк Харис

Offshore изглежда да е любимо място за скриване на пари, но се оказва, че не само потребителите на такива компании могат да бъдат нечисти. Сред експертите, работещи с офшорни компании, се намират измамници. Тези хора регистрират компании, оптимизират данъците и управляват средствата на клиентите.

Измама Марк Харис

В тази област, често дифузно дребни измами въз основа на провеждане на скъпи семинари, продажбите на завишени цени “ценен” и “уникален” литература, както и за зареждане астрономически хонорари за подготовка на някои схеми за данъчно планиране, които често са всички са жизнеспособни.

Обаче най-опасната опция е, когато клиентите поверяват на специалистите средствата си, с надеждата, че те могат да се разпореждат по-добре с тях. Но възможните съдебни спорове в такива случаи са много трудни. В края на краищата, жертвата желае да даде цялата информация, от страх да не излага незаконните си схеми за укриване на данъци, и силата на офшорни компании рядко да се среща с техните клиенти в тяхната правна защита. През 1997 г. на редица международни семинари за офшорни теми един млад мъж, Марк Харис, беше облечен и напълно облечен. Той покани всички да използват услугите на фирмата си “Harris Organization” за офшорно данъчно планиране, което се намира в Панама.

Организацията предлага пълна гама от услуги в тази област – регистрация, управление на активи, разработване на схеми и др. “Чипът” на компанията е “Матрицата на Харис” – набор от схеми, които позволяват на корпорациите да теглят средства за собствените си офшорни, демонстрирайки на хартия загуби.

Родена в САЩ Харис Панамски националност, по време на срещите тя винаги е придружен от привидно перфектни американски специалисти по данъци и финанси. Измамникът беше блестящ оратор и специалист, той изобретява нови схеми на разстояние. Клиентите му бяха впечатлени от отношението към тях, те бяха доведени в кабинета на “Ягуар”, те бяха хранени и получиха безплатна храна. Цената на същите услуги е била много ниска в сравнение с конкурентите.

Всичко това, заедно с ефективна реклама на фирмата, при условие за успеха на компанията, скоро “Организация Харис” се превърна в един от световните лидери в предоставянето на офшорни услуги, тя има персонал от 150 души, бе направено заключението, много споразумения за сътрудничество са отворени офиси в голяма морска. Харис работи непрекъснато с американски адвокати, счетоводители, които му осигуряват непрекъснат поток от клиенти. Според самата организация под нейно управление сумата е около 1 млрд. Долара. Съперниците на “Харис” само вдигнаха ръце, защото не можеха да предложат съпоставими цени.

Само най-подозрителните вярват, че е имало консумация на пари от клиенти, получени в управлението. И много американски специалисти бяха шокирани от методите на Харис, тъй като те напълно не се придържаха към съвременното законодателство за борба с нарушенията на САЩ.

Възходът на Харис е бил спрян от журналист Дейвид Marchant, който е прекарал в експлоатация собствено разследване щателен клиент, чиито резултати бяха публикувано през март 1998 година. Според статията “Организацията на Харис” е огромна офшорна измама с една цел – да заблуди клиентите в милионите долари, получени в собствената им администрация.

Средствата, управлявани от компанията, изобщо не бяха милиарди, а 40 милиона, което не е толкова за компания от 150 души. Trusted компанията да се разпорежда средства много лоши, повечето от тях изразходвани за нуждите на фирмата, а останалите са били инвестирани в съмнителни или фиктивни проекти или предприятия. Така че, половин милион бяха инвестирани в производството на велосипеди в Чили, което никога не се е случвало. Всъщност нямаше счетоводство, докладите бяха направени на случаен принцип, но за всичко това клиентите платиха редовно.В резултат на това заключението е, че задълженията на компанията надвишават активите си с 25 млн. Долара, а фирмата всъщност е фалирала.

И сред бившите клиенти на “Харис” бяха престъпниците, които се озоваха в затвора по обвинения в трафик на наркотици и пране на пари. Същият Харис изгуби лиценз за одитор през 1990 г. поради небрежност и некомпетентност. Също така се оказа, че измамникът преди това е управлявал няколко офшорни банки, затворени от полицията за измамни действия.

Разбира се, тази статия предизвика скандал. Журналистът е бил съден, обвинявайки го в клевета, а размерът на щетите, според организацията “Харис”, възлиза на 30 милиона. Обаче подобна стъпка имаше за цел само да забави разследването, измамата в Съединените щати избра да не се яви и фирмата му загуби с катастрофа процеса от юли 1999 г. Журналистът представи убедителни данни, срещу които адвокатите не могат да се противопоставят на нищо. Естествено, скоро след изпитанието фирмата беше издухана като счупена топка. Репутацията й бе безнадеждно покварена, а персоналът беше намален до няколко души. Клиентите започнаха да искат парите си обратно, започнаха проблеми с плащанията. Въпреки това, парите просто не бяха там, дори преди служителите на компанията му, дългът никога не е бил върнат. В резултат – 70 дела с минимален шанс за успех. Самият Харис се премества в Никарагуа, където продължава дейността си да предоставя такива услуги.

Случаите на злоупотреба с доверието на клиентите са доста чести в офшорния бизнес. Атрактивната фирма може да бъде обикновена пирамида или просто може да бъде неефективно управлявана, което води до неизбежен колапс. Пример за подобна измама на руска територия е швейцарската фирма Sovereign Finance Group, която работи в Москва от 1996 г. насам. Тя предлага на богатите си клиенти услугите на международните пазари и управлението на техните активи. Минималният размер на депозита беше 100 хиляди долара.

Самата компания, чийто оборот през 2001 г. възлиза на 120 милиарда долара! Повечето от операциите бяха извършени в офшорни води в Сейнт Винсънт, а Русия беше основният източник за набиране на средства, което показва, че корените на компанията са тук. Когато потребителите се сблъскаха с проблеми при възстановяването на средства през 2002 г., те се обърнаха към швейцарските власти, които въз основа на търсене незабавно затвориха фирмата, обвинявайки я, че извършва банкова дейност без лиценз и пране на пари. Дълговете към клиенти възлизат на десетки милиони долари, като връщането им е много малко вероятно.

Add a Comment