Империята на БТПП

Много хора наричат ​​най-големия финансов скандал на 20-ти век колапсът на цялата банкова империя на БТПП (Би Би Си). Когато през 90-те години разкри истинската истина за дейността на тази организация, цялата международната финансова общност потрепери, тъй като е възможно да не е само един огромен присвояване на клиентите си, но като цяло, наличието на най-голямата в историята на човечеството, престъпна организация.

Следователите буквално стискаха главите си, когато научиха за фактите на незаконната търговия с оръжие, подкупването на длъжностни лица, изпирането на пари. В крайна сметка БТПП работи на десетки милиарди долари. Още през 1991 г. банката е смятана за една от водещите световни финансови системи, като заема 14 000 служители, разположени в 400 офиса в 73 страни по света. Броят на вложителите надхвърли един милион, докато активите на банката към момента на затваряне възлязоха на 23 милиарда, докато в крайна сметка те изчезнаха без следа.

Цялата история на Би Би Си е неразделна част от основателя на банката и нейния лидер до 1988 г., пакистанският Abedi, роден през 1922 г. Започвайки кариерата си в банката, през 1947 г. млад мъж влиза в Пакистан и през 1958 г. създава своя собствена Обединена банка на Пакистан. Abedi разбрах, че ключът към просперитета на делата му станат приятели с властимащите, затова той се опита да привлече подкрепата на най-влиятелните кланове и политици.

През 1972 г. обаче всички банки на страната са национализирани, през същата година в Люксембург Абиди регистрира банката “BBC Sea-AI”. Според намеренията на създателя тази структура трябва да придобива нов тип, да действа по целия свят и да не се подчинява на правителството и законите.

Седалището на новата банка се намира в Лондон, за да се подпомогне работата, бяха създадени редица офшорни компании, като повечето от служителите бяха пакистанци, верни на главата си. Основните акционери бяха Банката на Америка и Шейх Зайед. Това помогна на банката да създаде легенда, че зад нея са богатите арабски шейхове. След известно време обаче, контролиращият интерес отиде тихо към група компании, начело на които самият Абиди. Пакистанците нямаха нужда от пари от шейх, имаше нужда от знак, който да осигури притока на вложители. Поради това, Абдид се приближи до най-големите световни лидери, като им даряваше подаръци и плащаше разходите си. В резултат банката започна да държи парите на най-богатите семейства на страните от третия свят, както и на централните банки на други държави. 70-те и 80-те години на миналия век станаха период на мащабен растеж на Би Би Си, но банката никога не можеше да получи пълноправен лиценз за работа в САЩ и Великобритания.

Abedi не обърна много внимание на законността на финансовите транзакции и произхода на средствата. Ето защо, благодарение на широко разпространената мрежа от клонове, BBC CWI скоро стана инструмент за финансиране на терористи, наркодилъри и други подобни елементи. Банката помогна на диктаторите и бойците, като тайно финансира ядрената програма на Пакистан. Действията на Абиди и неговото потомство бяха добре известни на специалните служби на САЩ и Великобритания, но докладът бе “оголен” там. И тези организации са използвали активно услугите на Би Би Си CITI, за да извършат тайните си организации.

Истинската златна мина за банката беше войната в Афганистан с участието на СССР. Именно чрез “Би Би Си Свят” Западът имаше мощна финансова подкрепа за муджахидите. Интересно е, че част от отпуснатите средства са били ограбени от пакистанските генерали, които незабавно в банката и ги изпиха, ограбиха и доставдоха оръжия, също с участието на Би Би Си. Освен това банката обслужвала дейността по производство на хероин в Афганистан. Въпреки това, за целия свят институцията остана стабилна, отчитането показа брилянтни резултати, банката зае първо място в различни рейтинги.

За да заблуди целия свят, банката изгради сложна система от корпоративни структури, операциите бяха разбити и пренесени в различни юридически лица. Често дори висшето ръководство няма представа за цялостната картина на дейността на организацията.Ако е необходимо, банкови документи са били подправени, унищожени. Одитът е извършен по такъв начин, че инспекторите никога не са получили пълна информация, а най-тайните офшорни структури никога не са претърпели никаква проверка.

Абеди създаде финансова машина, която беше подчинена на единствения му контрол, беше идеален механизъм за използване от големи престъпници от цял ​​свят. Пакистанският човек имаше голямо влияние върху всички, които го познаваха, дори създаваше философската концепция за BBC World, според която банката е духовна структура, свързана с космоса. Първите гръмотевици избухнаха през 1988 г., когато Абиди претърпя сърдечен удар. За сърцето на донора за банкера лично е поискал Джими Картър, а след операцията пакистанският човек напълно се оттегли от бизнеса. В същото време банката плати глоба за пране на наркотици, но представи случая като изключителен.

С края на войната в Афганистан през 1989 г. основният поток от средства е изчерпан и не е имало нужда от специалните служби да защитават дейността на банката. От банката става все повдигне въпроси от одитори, през 1990 г., Абу Даби семейство пое официално “Би Би Си ECI” под негов контрол на централата преместени в Абу Даби, което е изключително трудно за по-нататъшно разследване.

Още през 1991 г. фактите за измами и измами стават все по-очевидни, мащабът на операциите за “надуване” на банката от 1976 г. се измерва в милиарди. Въз основа на доклада на одиторите през юли 1991 г., Bank of England затваря BBC и дейността й се прекратява. Интересно е, че масовото поведение на нелегалните операции, които логично би трябвало да станат изключително печеливши, самата банка не е била финансово успешна. Оказало се, че първоначално е била неплатежоспособна, всъщност е гигантска пирамида, където са изразходвани пари за нови офиси, подкупи, бонуси за мениджърите. Фрагментацията на банката му позволи за момента да избяга от инспекциите, в края на краищата, падналата пирамида вляво дългове в размер на $ 10 милиарда.

изследва изцяло всички механизми на дейност на “Би Би Си ECI” се оказа трудно, тъй като обемът на документацията на няколко милиона листа, освен информацията е доста объркващо и фрагментиран, а най-важното доказателство ляво от Англия и САЩ. Самият Абеди каза, че за разлика от западната култура, той обръща много внимание на невидимия факт, че постфактумът всъщност е признанието му. През 1995 г. Аха Хасан Абади почина в Пакистан и не екстрадира банкера пред правоохранителните органи. Съдебното производство, свързано с измамени вложители, все още е последно, те дори са съдени от банката в Англия за това, че не отдават дължимото внимание на симптомите на поведението на Би Би Си.

Сривът на тази банка постави началото на 80-90-годишната световна борба, водена от САЩ срещу финансовите престъпления. Създадена бе специална комисия по пране на пари, под нейно влияние, в много страни законодателството беше съответно изменено и се появиха надзорни органи. Днес няма да бъде толкова лесно да се създаде такава организация, въпреки че поредица от финансови скандали в САЩ свидетелстват, че борбата срещу подобни престъпления е в разгара си.

Add a Comment